أثارت تحويلات مالية منتظمة إلى حسابات بمجموعة بنكية شكوكًا بين المسؤولين عن إدارتها، مما دفعهم للتحقيق في مصدر هذه التحويلات وعلاقتها بالجهات المحولة والمستقبلة للأموال. وفقًا للمصادر، تبين أن هناك صلة بين الحسابات التي تستقبل التحويلات من حساب مفتوح لمؤسسة بنكية أخرى، والتي تمتلكها امرأة ويعود اسمها إلى مقاولة محدودة المسؤولية بشريك واحد
يتم تحويل أموال هامة من الخارج إلى هذا الحساب الذي يتلقى تحويلات متعددة، وتم العثور على أوامر بتحويلات مالية إلى حسابات أخرى تعود بعضها إلى قاصرات، مما يشير إلى أن هذه الأموال ربما تكون من مصادر غير مشروعة
وتمتلك صاحبة الشركة حسابًا يتلقى حوالات دولية بمبالغ كبيرة تصدر عن أطراف مختلفة. بعد وصول المبالغ المالية، تقوم بإجراء سحوبات وإيداع المبالغ في حسابات تابعة لها، ويتم رصد سحب متتالي على الحسابات دون معرفة مصدر العمليات المسجلة عليها
ومن خلال التحقيقات، تم الكشف عن أن الشركة متخصصة في مجالات الأنترنت والتطبيقات، وتستخدم نشاطاتها كغطاء لأنشطة أخرى غير مشروعة، مثل تحويل الأموال للفتيات دون وجود أي معاملات تجارية واضحة
وفي الحقيقة، تستدرج المعنية بالأمر فتيات للعمل معها في إنشاء محتوى للمواقع الاجتماعية، ثم تشجعهن على الانخراط في مواقع إباحية مقابل مبلغ مالي، وتتولى تحصيل المبالغ وتحويلها إلى حساباتهن. وتتلقى هذه الحسابات تحويلات من مواقع إباحية، سواء على شكل حوالات بنكية دولية أو تحويل أموال، ويتم تقسيم المبالغ على عدة حسابات
وبالنظر إلى هذه الأنشطة غير المشروعة، فإن صاحبة الحسابات الثلاثة التي تنتمي إليها تحقق أرباحًا هائلة قدرها أكثر من 650 مليون درهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن صاحبات هذه الحسابات لا تتجاوز أعمارهن 30 عامًا، مما يثير شكوكًا حول طبيعة ومصادر هذه الأموال. وفي الوقت نفسه، يقوم البنك ووحدة معالجة المعلومات المالية بتعميق البحث وتحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بشأن حسابات المعنية بهذه الأنشطة