صوت العدالة / وفاء فرواني – صحفية متدربة
كشفت وسائل إعلام تونسية تفاصيل عمل شبكة دولية مختصة في غسل وتهريب الأموال في تونس، تتستر تحت عمل جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.
وقال موقع “حقائق أون لاين” التونسي، إن لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي أجرت تحقيقات مالية مؤخرا وكشفت عن تواجد الشبكة الدولية التي يترأسها شخص حامل للجنسية الاسرائيلية، بمساعدة امرأة أوروبية تزعما أنهما يشرفان على تسيير جمعية خيرية دولية تختص في الكشف عن المتفجرات بليبيا.
ونقل الموقع أنه بحسب معطيات رسمية من البنك المركزي، باشرت لجنة التحقيقات المالية، بعد تلقيها تصريحا بـ”الشبهة”، إجراء تقصيات مالية في حسابات بنكية بفرع بنكي متواجد بالجنوب التونسي، تلقى تحويلات مالية من الخارج تقدر بمليار و300 مليون دولار في غضون 6 أشهر فقط.
وكشفت التحقيقات أيضا، أن المرأة الأجنبية غادرت تونس “خلسة” بعد سحب الأموال، وأنها تمكنت من السفر بها خارج تونس دون الحصول على ترخيص ديواني، وأثبتت إدارة الحدود والأجانب للبنك المركزي التونسي أن المرأة لم تغادر تونس من المنافذ البحرية أو الجوية الشرعية.
وقرر البنك المركزي التونسي تجميد الحسابات البنكية، كما أحالت نتائج التحقيقات المالية إلى الأجهزة القضائية.
