تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة عشر شخصا ينشطون ضمن شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في خلق شركات وهمية واستغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم، الذين ينشطون ضمن شبكات إجرامية مختلفة، في خلق شركات ومقاولات وهمية واستعمالها في إصدار فواتير وبيعها لفائدة الغير، فضلا عن تورطهم في إنجاز معاملات مالية واستصدار قروض مشبوهة ، وذلك قبل أن تقود الأبحاث المنجزة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الرئيسيين وتوقيفهم بمعية عدد من الوسطاء والسماسرة المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات الوهمية، فضلا عن حجز العشرات من الفواتير ودفاتر للشيكات والوثائق التجارية ووثائق التعريف في اسم الغير، علاوة على حجز مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحتوي آثارا رقمية لهذه الأنشطة الإجرامية .
اسماء الأشخاص المتورطين عددهم 15
- محمد بولكواز C651144
- عبد المجيد الخيلي C192058
– عبد النبي شنيطة ZG27093
– خالد مزيان، D211500
– محمد الحرشي CD512957
– رشيد الحرشي C650365 - عبد العظيم سليماني C648118
- جواد بوغانم D474526
– عبد الاه الالاه بوشنافة C365008
– علي الصدوقي سليماني CB19536 - بدر الدين الكتاني C910225
– محمد السلاوي C524240 - زكرياء الحمداني CC286622
- فدوى اديب C533710
- حنان مقتدير C910760
وقد تم وضع جميع المتهمين تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهم والذي يتم تحت إشراف النيابة العامة .
