تم اليوم الخميس 09 يونيو 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه خاصة بمقتضى القانون رقم 18-12 المنشور بالجريدة الرسمية في يونيو 2021، وانطلاقا من الأهداف المشتركة بينهما لا سيما ما يتعلق بمكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية.
وقد اتفق الطرفان على تفعيل التكوين المستمر عبر تأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القانون المذكور وتحقيق النجاعة في الأبحاث والتحقيقات المالية في هذا المجال.
ونصت الاتفاقية على أن يتعاون الطرفان من أجل تنفيذ أحكامها، لاسيما فيما يتعلق بـ:
تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة.
تأطير إحالة الملفات من قبل الهيئة على النيابات العامة المختصة أو العكس.
إصدار دلائل أو دراسات مشتركة.
التكوين والتحسيس.
تعزيز التنسيق والتشاور.
التقييم الوطني والقطاعي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الرئيسية أحداث المجتمع توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية
توقيع اتفاقية تعاون بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للمعلومات المالية
كتبه Aziz Benhrimida كتب في 9 يونيو، 2022 - 4:42 مساءً
مقالات ذات صلة
29 أبريل، 2024
أول نقابة بالمغرب تخليد فاتح ماي 2024 بمعبر الكركارات
صوت العدالة- الرباط تخلد الطبقة العاملة بمعبر الكركارات عيدها الأممي هذه السنة كباقي المناطق بربوع بلادنا، بعد أن قام الاتحاد [...]
29 أبريل، 2024
عضو بجماعة وجدة ينتقد النواب و يطالب الرئيس بدعم المولودية الوجدية .
صوت العدالة: عصام بوسعدة توصل موقع ” صوت العدالة ” بمراسلة من عضو جماعة وجدة محمد بنداود لرئيس الجماعة، يطالب [...]
29 أبريل، 2024
الأمن يوقف قاتل تلميذة صفرو
بعد جهود مكثفة من قبل الأمن، تمكنت السلطات من كشف لغز جريمة بشعة راحت ضحيتها تلميذة بمدينة صفرو. الضحية، التي [...]
29 أبريل، 2024
خنيفرة : حملات ٱمنية بمدينة مريرت وتسفر عن ضبط كميات كبيرة من الخمور المصنعة والمخدرات
شجيع محمد – متابعة – شنت مصالح الأمن الوطني بمفوضية الشرطة بمريرت التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن الوطني بخنيفرة حملات امنية [...]